Gilt die Sanktionsprüfung auch für kleine Unternehmen?

Ja. Das Sanktions- und Bereitstellungsverbot gilt größenunabhängig für jedes Unternehmen, auch bei rein inländischen Geschäften.

Was ist die 50-Prozent-Regel?

Verbundene Firmen im Eigentum oder unter Kontrolle einer sanktionierten Person oder Firma ab 50 Prozent fallen ebenfalls unter das Sanktions- und Bereitstellungsverbot.

Was droht bei einem Verstoß?

Ein Verstoß gegen das Sanktions- und Bereitstellungsverbot ist nach § 18 Abs. 1 AWG eine Straftat mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren, in besonders schweren Fällen sechs Monate bis zehn Jahre (§ 18 Abs. 6a AWG). Gegen Unternehmen kommt eine Verbandsgeldbuße bis zu 40 Millionen Euro hinzu (§ 19 Abs. 7 AWG). Geschäftsführer haften bei verletzter Aufsichtspflicht persönlich mit einer Geldbuße bis zu 1 Million Euro (§ 130 Abs. 3 OWiG).

Wie prüfe ich einen Geschäftspartner konkret?

Laden Sie eine Rechnung oder Bestellung hoch oder geben Sie Name und Firma ein. Das System erkennt Personen und Firmen automatisch, gleicht gegen 20 offizielle Listen aus 18 Rechtsräumen ab und liefert ein auditfestes PDF mit Prüf-URL.

Ersetzt Am I Compliant eine Rechtsberatung?

Nein. Das Screening-Ergebnis ist ein Risikohinweis, keine Rechtsberatung. Die rechtliche Bewertung und die Entscheidung liegen bei Ihnen.

Lösung · Industrie & Handel

Sanktionslistenprüfung für Industrie und Handel

Zuletzt aktualisiert: 21. August 2026

Prüfen Sie Kunden und deren verbundene Firmen gegen 20 offizielle Sanktions-, PEP- und Kriminalitätslisten aus 18 Rechtsräumen. Ergebnis in 30 Sekunden als auditfestes PDF mit Prüf-URL.

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Das Sanktions- und Bereitstellungsverbot gilt für jedes Unternehmen, größenunabhängig, auch bei rein inländischen Geschäften, und schließt verbundene Firmen ein (50%-Regel, Eigentum und Kontrolle). Am I Compliant prüft eine hochgeladene Rechnung oder Bestellung: das System erkennt Personen und Firmen automatisch, gleicht sie gegen 20 offizielle Sanktions-, PEP- und Kriminalitätslisten aus 18 Rechtsräumen ab und liefert ein auditfestes PDF mit Prüf-URL.

Wann setzen Sie die Prüfung ein?

Neukunden- oder Lieferanten-Anlage

Vor der Anlage im ERP prüfen und Nachweis ablegen.

Vor Auftrag oder Lieferung

Vor Freigabe eines Auftrags oder einer Lieferung gegen aktuelle Listen abgleichen.

Prüfungs- oder Auditfall

Auditfestes PDF pro Prüfung mit Prüf-URL, jederzeit nachvollziehbar.

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Am I Compliant ist ein Informations- und Datenaufbereitungsdienst und bietet keine Rechtsberatung. Ergebnisse sind Rechercheergebnisse, die rechtliche Bewertung und Entscheidung liegen beim Nutzer.

Häufige Fragen

Am I Compliant ist ein Informations- und Datenaufbereitungsdienst und bietet keine Rechtsberatung. Ergebnisse sind Rechercheergebnisse, die rechtliche Bewertung und Entscheidung liegen beim Nutzer.